W Wydziale V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie nadzorowane jest śledztwo w sprawie działającej od początku 2013 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie poprzez należące do nich, bądź prowadzone przez inne osoby firmy, podejmują czynności zmierzające do udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych w wyniku oszustw kapitałowych na szkodę SKOK Wołomin.
Ustalono też, iż członkowie tej grupy przestępczej uczestniczyli również w procederze dotyczącym uzyskiwania pożyczek i kredytów na podstawione osoby ze Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, na podstawie podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia oraz aktów notarialnych dotyczących ustanowienia hipotek stanowiących zabezpieczenie pożyczek na nieruchomościach o znacznie zawyżonej wartości. Jak ustalono wartość szkody z tego tytułu wynosi co najmniej 163 miliony złotych.
Do chwili obecnej w sprawie przedstawiono zarzuty 13 osobom.
Wobec trzech podejrzanych, na wniosek prokuratora, Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, a wobec pozostałych podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji.
Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10 oraz kara grzywny.