Dzisiaj, 29 czerwca 2015 r., Prokurator Apelacyjny w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko trzem członkom zorganizowanej grupy przestępczej oskarżonym o nielegalny obrót olejem napędowym oraz pranie „brudnych pieniędzy”.
Śledztwo w tej sprawie prowadził Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.
W jego toku ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała w okresie od października 2011 r. do lipca 2012 r. we Wrocławiu, w Toruniu i w Poznaniu oraz na terenie Niemiec. Oskarżeni przy wykorzystaniu tzw. „znikających podatników”, tj. osób zakładających fikcyjne firmy oraz rachunki bankowe w oparciu o fałszywe dokumenty, rozporowadzali na terenie Polski olej napędowy sprowadzany z Litwy. Jednocześnie w celu uniknięcia zapłaty należnego Skarbowi Państwa podatku VAT sprawcy posługiwali się nierzetelnymi fakturami, co doprowadziło do uszczuplenia należności podatkowych w kwocie 60 mln zł.
Mechanizm ten pozwalał na oferowania paliwa w cenach znacznie niższych od cen proponowanych przez stacje paliw. Uzyskiwane w ten sposób pieniądze oskarżeni wpłacali na utworzone w tym celu kolejne konta bankowe, nadając uzyskanym środkom finansowym pozory legalnego pochodzenia, a w rzeczywistości ukrywając je przed organami skarbowymi.
Oskarżeni pozostają na wolności, zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe w kwocie od 60.000,00 zł do 80.000,00 zł. Na mienie jednego z nich na poczet grożących kar majątkowych zabezpieczono majątek o faktycznej wartości 5 mln zł. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.
Śledztwo w tej sprawie prowadził Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie.
W jego toku ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza działała w okresie od października 2011 r. do lipca 2012 r. we Wrocławiu, w Toruniu i w Poznaniu oraz na terenie Niemiec. Oskarżeni przy wykorzystaniu tzw. „znikających podatników”, tj. osób zakładających fikcyjne firmy oraz rachunki bankowe w oparciu o fałszywe dokumenty, rozporowadzali na terenie Polski olej napędowy sprowadzany z Litwy. Jednocześnie w celu uniknięcia zapłaty należnego Skarbowi Państwa podatku VAT sprawcy posługiwali się nierzetelnymi fakturami, co doprowadziło do uszczuplenia należności podatkowych w kwocie 60 mln zł.
Mechanizm ten pozwalał na oferowania paliwa w cenach znacznie niższych od cen proponowanych przez stacje paliw. Uzyskiwane w ten sposób pieniądze oskarżeni wpłacali na utworzone w tym celu kolejne konta bankowe, nadając uzyskanym środkom finansowym pozory legalnego pochodzenia, a w rzeczywistości ukrywając je przed organami skarbowymi.
Oskarżeni pozostają na wolności, zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe w kwocie od 60.000,00 zł do 80.000,00 zł. Na mienie jednego z nich na poczet grożących kar majątkowych zabezpieczono majątek o faktycznej wartości 5 mln zł. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 10.