Dwóch oskarżonych stanie przed Sądem pod zarzutami oszustw podatkowych na kwotę blisko 4 mln zł związanych z obrotem złomem.
Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom działającym na terenie Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Śląska, zajmującym się uszczuplaniem podatku VAT w okresie od kwietnia do października 2009 r. w związku z obrotem złomem i legalizacją zysków z tego przestępstwa. Akt oskarżenia kończy w ten sposób postępowanie, które zaowocowało już wcześniej prawomocnymi skazaniami 13 osób, działających w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi na kwotę ponad 11 mln zł i tzw. „praniem brudnych pieniędzy" w związku z obrotem złomem.
Oskarżeni bezfakturowo pozyskiwali z różnych źródeł znaczne ilości złomu. Złom ten sprzedawali następnie dużym przedsiębiorstwom, zajmującym się skupem złomu w ilościach hurtowych i dostarczaniem go głównie do hut, by zalegalizować zakupiony bezfakturowo złom, sprawcy wykorzystali szyld fikcyjnej spółki, której zadaniem było wystawienie faktur VAT na ten towar. Stwarzano w ten sposób pozór, że złom pochodzi od firmy, która we własnym zakresie prawidłowo reguluje należności podatkowe.
W związku z wystawieniem faktury, fikcyjna spółka otrzymywała na konto należność za dostarczony złom. W kwocie tej ujęty był podatek VAT w wysokości 22%. Z wykazanego na fakturze podatku VAT fikcyjna firma winna rozliczyć się rzetelnie z właściwym urzędem skarbowym, w istocie tego jednak nie czyniła, składając nieprawdziwe deklaracje podatkowe. Pieniądze za zakupiony przez hurtowe podmioty złom były niezwłocznie wypłacane lub przelewane na kolejne konta bankowe, tak, by utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia.
Oskarżeni pełnili kolejno funkcje prezesów tej firmy, występowali w jej imieniu, nadzorowali dostawy złomu i zajmowali się sprawami finansowymi. Biuro firmy, w którym nie prowadzili żadnej działalności,
spełniało jedynie rolę sporadycznie opróżnianej skrzynki pocztowej.
Fikcyjna firma wykorzystywana była przez blisko 6 miesięcy. Dla utrudnienia przeprowadzenia jakiejkolwiek kontroli spółka zmieniała właścicieli i siedzibę, tak by znaleźć się na obszarze działania innego urzędu skarbowego. Sprzedawana była rzekomo wraz z dokumentacją, po której wszelki ślad zaginął, a kolejni właściciele, to osoby nie posiadające stałego miejsca zamieszkania lub cudzoziemcy.
Sprawcy uzyskali w ten sposób całość należnego Skarbowi Państwa podatku VAT. W okresie niespełna 6 miesięcy działalności sprawcy wystawili 91 faktur na kwotę ponad 20,5 mln zł i uszczuplili Skarb Państwa na kwotę ponad 3,7 mln zł.
Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i odmówili składania wyjaśnień. Wobec jednego z nich stosowany jest dozór Policji.
Oskarżonym grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.
Wydział V do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie skierował do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom działającym na terenie Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Śląska, zajmującym się uszczuplaniem podatku VAT w okresie od kwietnia do października 2009 r. w związku z obrotem złomem i legalizacją zysków z tego przestępstwa. Akt oskarżenia kończy w ten sposób postępowanie, które zaowocowało już wcześniej prawomocnymi skazaniami 13 osób, działających w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami podatkowymi na kwotę ponad 11 mln zł i tzw. „praniem brudnych pieniędzy" w związku z obrotem złomem.
Oskarżeni bezfakturowo pozyskiwali z różnych źródeł znaczne ilości złomu. Złom ten sprzedawali następnie dużym przedsiębiorstwom, zajmującym się skupem złomu w ilościach hurtowych i dostarczaniem go głównie do hut, by zalegalizować zakupiony bezfakturowo złom, sprawcy wykorzystali szyld fikcyjnej spółki, której zadaniem było wystawienie faktur VAT na ten towar. Stwarzano w ten sposób pozór, że złom pochodzi od firmy, która we własnym zakresie prawidłowo reguluje należności podatkowe.
W związku z wystawieniem faktury, fikcyjna spółka otrzymywała na konto należność za dostarczony złom. W kwocie tej ujęty był podatek VAT w wysokości 22%. Z wykazanego na fakturze podatku VAT fikcyjna firma winna rozliczyć się rzetelnie z właściwym urzędem skarbowym, w istocie tego jednak nie czyniła, składając nieprawdziwe deklaracje podatkowe. Pieniądze za zakupiony przez hurtowe podmioty złom były niezwłocznie wypłacane lub przelewane na kolejne konta bankowe, tak, by utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia.
Oskarżeni pełnili kolejno funkcje prezesów tej firmy, występowali w jej imieniu, nadzorowali dostawy złomu i zajmowali się sprawami finansowymi. Biuro firmy, w którym nie prowadzili żadnej działalności,
spełniało jedynie rolę sporadycznie opróżnianej skrzynki pocztowej.
Fikcyjna firma wykorzystywana była przez blisko 6 miesięcy. Dla utrudnienia przeprowadzenia jakiejkolwiek kontroli spółka zmieniała właścicieli i siedzibę, tak by znaleźć się na obszarze działania innego urzędu skarbowego. Sprzedawana była rzekomo wraz z dokumentacją, po której wszelki ślad zaginął, a kolejni właściciele, to osoby nie posiadające stałego miejsca zamieszkania lub cudzoziemcy.
Sprawcy uzyskali w ten sposób całość należnego Skarbowi Państwa podatku VAT. W okresie niespełna 6 miesięcy działalności sprawcy wystawili 91 faktur na kwotę ponad 20,5 mln zł i uszczuplili Skarb Państwa na kwotę ponad 3,7 mln zł.
Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i odmówili składania wyjaśnień. Wobec jednego z nich stosowany jest dozór Policji.
Oskarżonym grozi kara od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności.